Investigação mira lavagem de dinheiro para Karol Digital e cumpre seis mandados de busca e apreensão
A movimentação de R$ 217 milhões para lavagem de dinheiro, proveniente da exploração de jogos de azar, desencadeou a nova fase da Operação Fraus da Polícia Civil do Tocantins, nesta manhã (03/03).
São seis mandados de busca e apreensão. A operação foi desencadeada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC/Palmas) e Departamento de Repressão à Corrupção e Crime Organizado (Dracco).
As investigações envolvem a mãe da influenciadora Karol Digital. Diligências foram feitas em uma propriedade rural de Babaçulândia, fazenda em Palmeirante e outras quatro casas em Araguaína.
Policiais apreenderam celulares e documentos. A Polícia Civil investiga ocultação patrimonial, com o uso de laranjas. Novas pistas podem desmobilizar a estrutura criada para ocultar crimes financeiros relacionados aos jogos de azar.
Prisões e Apreensões
A primeira fase da Operação Fraus prendeu a influenciadora e o marido. Também apreendeu veículos de luxo, grandes quantias de dinheiro, imóveis, rebanhos e criptoativos. Na segunda etapa, a Fraus descobriu que Karol Digital recebia informações privilegiadas, o que permitiu novo avanço das investigações.